金瑞矿业关于董事、监事辞职的公告

证券代码:600714 证券简称:金瑞矿业 编号:临2020—021号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

关于董事、监事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下称“公司”)董事会、监事会于2020年10月13日分别收到公司董事党明清先生、候德荣先生和监事宋卫民先生的书面辞职报告,具体情况如下:

一、董事辞职情况

党明清先生因到退休年龄,申请辞去公司第八届董事会董事职务,同时辞去公司董事会审计委员会委员职务;候德荣先生因到退休年龄,申请辞去公司第八届董事会董事职务,同时辞去公司董事会战略委员会委员职务。

党明清、候德荣先生辞职后,将不再担任本公司任何职务。上述辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运作,相关辞职申请自送达公司董事会之日起生效,公司将依据法定程序尽快补选新任董事。

二、监事辞职情况

公司监事会主席宋卫民先生因到退休年龄,申请辞去公司第八届监事会监事及监事会主席职务,辞职后将不再担任本公司任何职务。

宋卫民先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数,不影响公司监事会的正常运作。其辞职申请自送达公司监事会之日起生效,公司将依据法定程序尽快补选新任监事。

三、其他说明 上述董事、监事在任职期间勤勉尽责,为公司的持续、稳定经营发挥了积极的作用。公司对党明清先生、候德荣先生和宋卫民先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢! 特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇二〇年十月十四日